Come individuare un’operazione sospetta con gli indicatori di anomalia raccolti dalla UIF (SOS parte seconda)

30 Set 2021 | Norme in banca

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori, pur rivestendo un ruolo importante non sono da intendersi né...

L’identikit dell’investitore italiano

29 Set 2021 | Infografiche

Fonte Milano Finanza del 16 settembre...

L’andamento degli acquisti e-commerce B2C in Italia

29 Set 2021 | Infografiche

Fonte: La Repubblica Affari&Finanza del 20 settembre 2021

Gli investimenti degli italiani durante il Covid

29 Set 2021 | Infografiche

  Fonte l’Economia del Corriere della Sera del 19 aprile 2021

I prezzi in Italia dalla casa alla scuola

29 Set 2021 | Infografiche

Fonte La Repubblica Affari&Finanza del 17 maggio 2021