Il corretto censimento della clientela

Il corretto censimento della clientela

28 Set 2021 | Norme in banca

I clienti si differenziano tra persone fisiche e persone giuridiche.   I documenti richiesti per l’identificazione delle persone fisiche sono previsti dall’art 35 D.P.R. n.445 del 2000   Generalmente però gli istituti di credito richiedono per il...
Adeguata verifica del cliente

Adeguata verifica del cliente

23 Set 2021 | Norme in banca

Adeguata verifica della clientela, come è cambiato l’approccio all’ identificazione, prima e dopo, l’emanazione del Dlgs 231/2007. Il decreto ha recepito la IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Con antiriciclaggio si...
Segnalazioni dei clienti, al via l’arbitro del Parlamento

Segnalazioni dei clienti, al via l’arbitro del Parlamento

18 Set 2021 | Fabi

Dopo la denuncia della Fabi sulle pressioni commerciali, parte a fine mese la piattaforma voluta dalla Commissione bicamerale sul settore bancario e la Guardia di finanza. I dettagli nell’articolo di Plus 24, approfondimento del Sole 24 Ore    ...
Pressioni commerciali, bancari e clienti fanno sponda comune

Pressioni commerciali, bancari e clienti fanno sponda comune

13 Set 2021 | Fabi

Niente più prodotti a rischio un tanto al mese senza una chiara e attenta valutazione. I sindacati del credito, Fabi in testa, ne hanno fatto la loro bandiera in questi ultimi anni, e ben prima che si verificassero i fatti di cronaca che tutti conosciamo. Vale la pena...