29 Set 2021 | Infografiche
Fonte Sole 24 Ore Plus 24/ 15 maggio 2021
29 Set 2021 | Norme in banca
La segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria, comunemente conosciuta come SOS è stata concepita dal legislatore come «uno strumento preventivo nella lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro...
28 Set 2021 | Norme in banca
La Banca è responsabile del corretto trattamento dei dati personali posseduti e ne deve impedire usi difformi dalle finalità per i quali sono stati conferiti, per questo motivo i dipendenti hanno accesso agli stessi per finalità lavorative e collegate con le loro...
28 Set 2021 | Norme in banca
Negli anni la circolazione dei dati personali ha assunto un ruolo centrale e un’importanza enorme sia a livello sociale che economico, tanto per lo Stato quanto per i privati. Da una concezione originaria di privacy, risalente a fine Ottocento, come...
28 Set 2021 | Norme in banca
La normativa ha subito numerose modifiche circa la limitazione dell’uso del contante nelle transazioni, dal 2008 infatti è cambiato ben nove volte, comprensibile quindi che vi sia spesso confusione in materia. La normativa attualmente vigente D.L. n. 124 /2019...
