Simona Sacconi, Autore presso Educazione Finanziaria Fabi

Una nuova educazione per nuove opportunità

30 Set 2021 | Attualità

Da una parte occorrerebbe un investimento considerevole in reputazione, credibilità e prossimità verso i potenziali clienti; dall’altra un investimento altrettanto ingente in programmi di educazione finanziaria.. di Vittorio...

Come individuare un’operazione sospetta con gli indicatori di anomalia raccolti dalla UIF (SOS parte seconda)

30 Set 2021 | Norme in banca

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori, pur rivestendo un ruolo importante non sono da intendersi né...