Pratiche commerciali scorrette nel collocamento delle polizze collegate a un finanziamento (prima parte)
Le polizze PPI (Payment Protection Insurance) sono soluzioni assicurative che hanno lo scopo di proteggere da eventi che possono limitare la capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo contratto con la propria Banca. Vediamo la Normativa secondaria emanata da...
Il codice etico (seconda parte)
Ogni istituto bancario interpreta i propri valori e adatta i propri regolamenti all’interno del codice di condotta, è opportuno quindi soffermarci su qualche piccolo estratto. Uno dei codici più minuziosi è quello del Gruppo Intesa SanPaolo che per i dipendenti...
Il codice di condotta
Il codice etico aziendale, detto anche codice di condotta, è un documento contenente una serie di regole sociali e morali redatte dall’azienda e alle quali tutti i membri della società devono attenersi. La Direzione Aziendale deve così riunirsi e discutere sui valori...
Come individuare un’operazione sospetta con gli indicatori di anomalia raccolti dalla UIF (SOS parte seconda)
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori, pur rivestendo un ruolo importante non sono da intendersi né...
Quando il bancario deve effettuare la segnalazione di operazione sospetta (parte prima)
La segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria, comunemente conosciuta come SOS è stata concepita dal legislatore come «uno strumento preventivo nella lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro...- LA FABI OTTO VOLTE CON IL MEF PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA, IN ARRIVO “MONEY TALK”
- AL VIA FABI FINANCIAL LAB, LA QUINTA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER L’OCSE
- «APPREZZABILE L’ATTENZIONE DELLA FABI ALLE CRIPTO E ALL’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA»
- FABI PER IL QUINTO ANNO CON L’OCSE SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
- “La Fabi con l’Ocse per l’educazione”
